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隨州論壇

標題: 隨州農行協(xié)助公安機關打掉電信詐騙窩點 [打印本頁]

作者: 隨州日報 時間: 2021-5-7 09:10
標題: 隨州農行協(xié)助公安機關打掉電信詐騙窩點
　　隨州日報訊（通訊員程子軒）4月23日，隨州市公安局為隨州農行送來表揚信，對該行員工高水平的反電詐能力并協(xié)助公安成功端掉一處電詐團伙洗錢窩點給予表揚和肯定。
　　4月21日，隨州農行漢東路支行成功識別一起電信詐騙案件，并協(xié)助市公安局刑偵支隊一舉端掉一個電詐犯罪團伙洗錢窩點。犯罪嫌疑人劉某是江西省贛州人。4月20日，隨州農行漢東路支行根據(jù)相關規(guī)定對該客戶賬戶進行了認真核查和電話回訪，但劉某本人及賬戶預留的聯(lián)系人電話始終無法接通，該行根據(jù)相關要求對劉某名下賬戶做凍結處理。
　　上午9點左右，劉某電話詢問農行漢東路支行名下銀行卡為什么不能轉賬，該行工作人員回復需帶上有效證件和銀行卡到網(wǎng)點柜面查詢處理。當天中午12點49分劉某來到網(wǎng)點，該行按照“個人涉案賬戶管控操作指引”有關規(guī)定，對劉某情況進行了進一步核查，詳細了解賬戶頻繁異動的原因。劉某提供了其父親的聯(lián)系方式，但電話接通后該行核實對方身份，此人卻稱自己是劉某在上海、深圳、無錫等地一起打工的同事。通過深入調查，該行敏銳警覺該賬戶可能涉及電信網(wǎng)絡詐騙，立即向市公安局經偵支隊和反詐騙中心報案。
　　經審問，該嫌疑人供出位于隨縣洪山鎮(zhèn)的電詐窩點。目前公安機關抓獲犯罪嫌疑人2人，繳獲用于洗錢轉賬對公賬戶2套，個人銀行卡12張，U盾2個，移動pos機一臺，案件正在進一步審理中。
　　據(jù)了解,今年來，隨州農行認真貫徹落實公安機關和監(jiān)管部門嚴厲打擊電信網(wǎng)絡詐騙工作要求，積極參與“打根斷鏈”、斷卡行動，加強賬戶風險排查，從嚴客戶準入管理，通過全員行動，全力打擊，有效保護了人民群眾的財產安全。

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