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[事故案例與警示] 微信“股神”如何詐騙1.2億元

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樓主

特約記者

  • TA的每日心情
    開心
    2017-8-3 08:11
  • 簽到天數(shù): 220 天

    [LV.7]常住居民III

    1#
    跳轉(zhuǎn)到指定樓層
    發(fā)表于 2018-5-28 08:52:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式

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    李錚 黃璐 張逸飛5 t! K+ u4 x& d& X7 [7 O
      微信偶遇熱心“股神”,原以為可以一夜暴富,結(jié)果百萬血汗錢5天化為烏有,沈陽市民王大爺經(jīng)歷了人生的大喜大悲。, p- o$ L! @, P
      近日,沈陽市公安局搗毀一個(gè)利用虛假期貨交易平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙。1.2億元的巨額詐騙資金警示“王大爺”們:天上從來不會(huì)掉餡餅。6 J2 I0 K. C! X/ [3 y! w  V
      微信群結(jié)識(shí)“只賺不賠”的熱心“股神”
    8 ?/ Y1 O( r! K1 ~" m" V0 S5 _  沈陽的王大爺退休后一直想投資股市。2017年秋天,一位自稱“投資專員”的人加了王大爺微信好友,每天熱心地和他討論股票投資。漸漸地,王大爺相信了其“沒有專家做指導(dǎo),散戶賠錢理所當(dāng)然”的言論,并毫不猶豫地進(jìn)入了“投資專員”推薦的投資群。
    0 y, F; b0 b  e6 s  王大爺觀察發(fā)現(xiàn),這個(gè)投資群里幾十個(gè)人,除了負(fù)責(zé)解析市場(chǎng)、指導(dǎo)投資的“指導(dǎo)老師”,群友們每天也都在討論股指期貨、原油現(xiàn)貨、黃金、境外股市等話題,“看上去非常專業(yè)”。在這個(gè)群,王大爺認(rèn)識(shí)了一位威望極高的“指導(dǎo)老師”李成。5 [- F  y# A# ~7 o2 G6 L0 g6 J' i
      在王大爺看來,李成對(duì)于證券市場(chǎng)很有研究,他在群中曬出的幾個(gè)賬戶也讓王大爺心里有底了,“他每一個(gè)賬戶里都有好幾千萬元的資金可供操作,一天賺三四十萬元跟玩兒一樣?!?font class="jammer">. |8 l8 d7 v" k' C0 A7 B2 B* x
      王大爺覺得,李成不僅投資業(yè)務(wù)能力強(qiáng),還很有人格魅力。據(jù)李成在群中說,自己在投資的同時(shí)還熱心慈善,資本市場(chǎng)上賺取的高額回報(bào)有一部分都捐給了慈善事業(yè)。在群里他還表示希望能夠幫助、指導(dǎo)大家投資,實(shí)現(xiàn)本金快速翻倍,和自己一樣去“感受做慈善時(shí)的那份幸?!薄?font class="jammer">& i3 i; T4 `2 E5 e7 e+ [6 _
      看到群友動(dòng)輒每天幾萬元、數(shù)十萬元的收益,又有一個(gè)投資只賺不賠的“指導(dǎo)老師”主動(dòng)給予投資意見,王大爺再也坐不住了。他在港股指數(shù)投資平臺(tái)開戶并注入資金50萬元,堅(jiān)信自己的錢會(huì)像李成說的那樣翻三倍。# A5 L  q4 N# n+ Y9 u- x- S; n
      投資143萬元5天虧盡,牽出1.2億元網(wǎng)絡(luò)詐騙案0 r9 T; K! A1 s; ^! l& J( Q
      讓王大爺沒想到的是,盡管每一步都按照李成的指示操作,但不到一天時(shí)間,開戶時(shí)注入的50萬元就虧空殆盡了。  H2 }$ w9 ^$ C6 Z% p' ^
      “你這次賠錢主要是投的太少了,關(guān)鍵時(shí)候沒錢補(bǔ)倉造成的?!背鲇趯?duì)李成的信任,王大爺又分兩次注資共93萬元,幾乎掏出了全部家底。不到5天,后續(xù)投入的資金也賠光了。之后,李成仍催促他繼續(xù)投入資金,而對(duì)于此前“本金增長3倍”的承諾只字不提。
    & X3 m" t6 F9 q- Y  王大爺這才警覺起來,向銀行核實(shí)自己的轉(zhuǎn)賬記錄才發(fā)現(xiàn),資金并未轉(zhuǎn)入平臺(tái),轉(zhuǎn)賬被對(duì)方做了手腳,錢款已經(jīng)消失得無影無蹤。王大爺意識(shí)到自己遭遇了詐騙,今年2月3日到沈陽市公安局皇姑分局報(bào)了案。
    % Y6 M& c# B% L: J! L$ C  沈陽市公安局經(jīng)分析研究認(rèn)為,這是一起典型的利用虛假交易平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件。經(jīng)縝密偵查,4月27日,專案組分赴江西省景德鎮(zhèn)市、廣東省深圳市和珠海市、湖南省益陽市等地展開抓捕。截至5月9日,專案組先后將包括李成在內(nèi)的26名犯罪嫌疑人抓捕歸案,涉案金額近1.2億元。8 B( n; I; _% ]
      利用虛擬投資平臺(tái)詐騙警惕高收益投資騙局
    " b6 z5 a7 x0 \6 y9 E! ^1 R  沈陽市公安局網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)大隊(duì)長張宏大介紹,這個(gè)犯罪團(tuán)伙寄身于經(jīng)工商部門注冊(cè)的正規(guī)公司,通過博取信任、誘騙資金注入、制造虧空假象實(shí)施詐騙。
    % H- |! J; T( B* h' X8 ?  犯罪團(tuán)伙首先通過“托兒”在微信群中制造“只賺不賠”的假象,烘托“指導(dǎo)老師”的“神操作”,利用投資人急功近利的心理取得信任。據(jù)犯罪嫌疑人交代,團(tuán)隊(duì)里每個(gè)人有20多個(gè)微信賬號(hào),每天都在各個(gè)微信群中探討股票交易,追捧“指導(dǎo)老師”,“每個(gè)投資群中只有被誘騙的投資者是真實(shí)的,其他人都是演戲的‘托兒’。”: r8 n' O* A9 h+ ?& h3 g' N! h; h
      取得信任之后,就誘騙投資人在其設(shè)立的期貨投資平臺(tái)上投資。犯罪團(tuán)伙在網(wǎng)上租用支付通道,投資人以為資金注入到投資平臺(tái),實(shí)際上支付通道直接將資金轉(zhuǎn)到了該團(tuán)伙賬戶中。辦案民警介紹,所謂的金融平臺(tái)都是虛擬的,主要目的是吸引投資者投入資金,最終侵占投資者的金錢。
    , v& c6 \" }) F; z9 z2 n- y6 Z1 M  在投資者投入資金后,犯罪團(tuán)伙將賬戶操作爆倉。“他們會(huì)誘騙投資者進(jìn)行反向操作,比如在股票下跌時(shí)繼續(xù)買進(jìn),直到賬戶資金被炒成零后,游戲就結(jié)束了。”騙子的高明之處在于,投資者虧空后,會(huì)認(rèn)為是正常虧損,不會(huì)想到是投資公司用虛擬平臺(tái)在演戲。
    9 r$ [2 t& ^: J6 S  辦案民警提醒,投資者選擇投資渠道時(shí),應(yīng)選擇正規(guī)的投資平臺(tái),不要有一夜暴富的幻想,高回報(bào)、高收益都是騙子常用的詐騙噱頭。
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