隨州農行協(xié)助市公安局刑偵支隊打掉電信詐騙窩點

自由如風

隨州農行協(xié)助市公安局刑偵支隊打掉電信詐騙窩點

  隨州論壇訊（通訊員程子軒）4月21日下午，隨州農行漢東路支行成功識別一起電信詐騙案件，同時協(xié)助市公安局刑偵支隊一舉端掉一個電詐犯罪團伙洗錢的窩點。

  當天，漢東路支行在受理業(yè)務的時候識別到一名電詐犯罪嫌疑人立即向警方報案，警方立刻抓獲該嫌疑人。該嫌疑人劉某是江西省贛州人，農行漢東路支行在4月20日時，根據(jù)相關規(guī)定對該客戶賬戶進行了認真核查和電話回訪，但劉某本人及賬戶預留的聯(lián)系人電話始終無法接通，該行根據(jù)相關要求對劉某名下賬戶做凍結處理。

  4月21日上午9點左右，劉某電話詢問農行漢東路支行名下銀行卡為什么不能轉賬，該行工作人員回復需帶上有效證件和銀行卡到網點柜面查詢處理。當天中午12點49分劉某來到網點，該行按照“個人涉案賬戶管控操作指引”（“3746工作法”）有關規(guī)定，對劉某情況進行了進一步核查，詳細了解賬戶頻繁異動的原因。劉某提供了其父親的聯(lián)系方式，但電話接通后該行核實對方身份，此人卻稱自己是劉某在上海、深圳、無埸等地一起打工的同事。通過深入調查，該行敏銳警覺該賬戶可能涉及電信網絡詐騙，立刻向隨州市公安局經偵支隊和反詐騙中心報案。1點半左右，市公安局三名公安干警到該行帶走劉某。經審問，該嫌疑人供出位于洪山鎮(zhèn)的電詐窩點。目前公安機關抓獲犯罪嫌疑人二人，繳獲用于洗錢轉帳對公賬戶兩套，個人銀行卡12張，u盾2個，移動pos機一臺，該案正在進一步審理中。

  今年來，隨州農行認真貫徹落實公安機關和監(jiān)管部門嚴厲打擊電信網絡詐騙工作要求，積極參與“打根斷鏈”、斷卡行動，強化社會責任，認真安排部署，積極宣傳引導，強化業(yè)務培訓，全面提升風險治理能力，形成打擊電信網絡詐騙的濃厚氛圍。今年隨州農行先后啟動了多個專題排查治理活動，加強賬戶風險排查，從嚴客戶準入管理，通過全員行動，全力打擊，整治效果明顯，有效保護了人民群眾的財產安全。

最冷的季節(jié)

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